Evaziune de 5 milioane de euro cu băuturi alcoolice din spirt medicinal
Cătuşe (SERGEI SUPINSKY / AFP / Getty Images)
Procurorii DIICOT efectuează marţi dimineaţă 110 percheziţii în Capitală şi în alte nouă judeţe, printre care Brăila, Constanţa, Tulcea, Bacău şi Braşov. Percheziţiile vizează destructurarea unui grup infracţional specializat în fabricarea de băuturi alcoolice din spirt medicinal.
Conform anchetatorilor, grupul infracţional fabrica vin, coniac şi votcă din spirt medicinal. Prejudiciul estimat în acest dosar este de 5 milioane de euro, mai informează sursa citată.
DIICOT informează că şase persoane din Brăila au constituit un grup infracţional organizat în vederea determinării şi înlesnirii comiterii de către alte grupări infracţionale a unor infracţiuni de evaziune fiscală şi producere şi deţinere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale.
Aceştia au livrat cantităţi mari de spirt medicinal produs de SC Marex SA Brăila unor nuclee infracţionale aflate în diverse zone ale ţării, care ulterior l-ar fi supus procedeelor de 'renaturare'.
Totodată, DIICOT a identificat şi un mecanism de spălare a banilor ce constă în preluarea şi transferul activelor societăţilor comerciale implicate în activităţile de evaziune fiscală de către un grup infracţional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obţinute în mod ilicit. Prejudiciul calculat până la acest moment este de peste 5.000.000 euro.
