Se apropie funia de par? Tel Drum şi trei reprezentanţi ai acesteia, puşi sub urmărire penală

TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credinţă, documente şi declaraţii false, inexacte şi incomplete, respectiv declaraţiile privind inexistenţa conflictului de interese pentru a cumpăra cu fonduri europene un utilaj la un preţ umflat, printr-o firmă interpusă, susţin procurorii DNA.
Liviu Dragnea(Presedinte PSD),
Liviu Dragnea(Presedinte PSD), (Florin Chirila/Epoch Times)

Tel Drum, o altă firmă afiliată acesteia şi patru persoane, dintre care trei sunt reprezentanţi Tel Drum, au fost puse sub urmărire penală de Direcţia Naţională Anticorupţie. Potrivit DNA, compania din Alexandria despre care presa a scris în repetate rânduri că i-ar aparţine lui Liviu Dragnea a cumpărat cu fonduri europene nerambursabile un utilaj de preparare a asfaltului la un preţ "majorat artificial" până la 4,2 milioane lei.

În afară de Tel Drum, au mai fost puşi sub acuzare Petre Pitiş si Vişan Mircea, toţi pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, precum şi WFA IMPEX SRL, persoană juridică, şi Florian Ion, reprezentant WFA şi Florea Neda, reprezentant Tel Drum, toţi pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă faptă are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Procurorii anticorupţie precizează că la data de 16 mai 2017 a fost înregistrată sesizarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, în cursul anului 2016, ar fi folosit o schemă de obţinere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea preţului unor utilaje.

Concret, în cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creşterea Competitivităţii Economice”, finanţat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziţioneze o „staţie mobilă de mixturi asfaltice pentru creşterea competitivităţii economice a SC TEL DRUM SA”.

În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, TEL DRUM SA a primit din fonduri europene, suma de 4.170.462,5 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului, nerambursabilă.

A rezultat că, în cadrul proiectului prin care a primit finanţare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentanţii săi Vişan Mircea şi Petre Pitiş şi cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL şi a lui Neda Florea şi Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziţionat staţia mobilă de preparare mixturi asfaltice.

Ca urmare a procedurii de achiziţie, a reieşit că ofertantul câştigător este firma WFA IMPEX SRL. În realitate, această firmă are o relaţie de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului şi beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial preţul de achiziţie a utilajului şi, pe cale de consecinţă, de a majora suma nerambursabilă obţinută de TEL DRUM SA. Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce priveşte oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL şi a oferit firmei câştigătoare SC WFA Impex SRL, informaţii privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunţului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

La data de 9 februarie 2016, TEL DRUM SA a depus cererea finală de rambursare care conţinea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achiziţiile publice şi cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menţionate expres în planul de afaceri şi în obiectivul general al proiectului). De asemenea, TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credinţă, documente şi declaraţii false, inexacte şi incomplete, respectiv declaraţiile privind inexistenţa conflictului de interese, deşi există o relaţie personală între Pitiş Petre, Neda Florea şi Ion Florian şi o relaţie de afiliere între TEL DRUM SA şi WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziţie a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce priveşte respectarea regulilor de derulare cât şi în ceea ce priveşte desemnarea ofertantului câştigător şi a preţului.

În consecinţă, pe nedrept, societatea comercială TEL DRUM SA a obţinut suma de 4.170.462,50 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din fonduri europene, arată procurorii.