Reţea monstruoasă, destructurată. Cum operau interlopii controlaţi de patroni de cazinouri / Cocaină, şi arme găsite la percheziţii

Percheziţii DIICOT, 23 noiembrie 2022
Percheziţii DIICOT, 23 noiembrie 2022 (Captură video)

Procurorii DIICOT au reţinut, joi, 28 de persoane într-un dosar privind patronii unui lanţ de cazinouri care apelau la clanuri de interlopi pentru a-i împiedica pe clienţii care câştigau sume importante să plece cu banii acasă.

De asemenea, într-un comunicat, instituţia a precizat că, în urma percheziţiilor efectuate miercuri la mai multe persoane fizice şi la sediile şi punctele de lucru ale unor persoane juridice au fost găsite “500.000 de euro, o armă cu glonţ deţinută ilegal (cu încărcător şi 2 cartuşe), două arbalete, arme albe, 40 de kilograme de materiale pirotehnice clasa F1, F2, F3, 8 punguţe ce conţin substanţă albă pulverulentă (cocaină), precum şi înscrisuri cu valoare probatorie”.

Potrivit Ziare.com, dosarul vizează activitatea unei grupări infracţionale condusă de doi fraţi, dintre care unul este plecat în străinătate, care coordona un lanţ de cazinouri. Pentru a-şi intimida concurenţa, cei doi fraţi au apelat la membrii unor clanuri interlope, printre care Corduneanu, Sportivii şi Cămătarii. Interlopii îi ameninţau şi alungau pe patronii care deschideau săli de jocuri de noroc în regiunea controlată de cei doi fraţi, astfel încât aceştia din urmă au reuşit să impună un adevărat monopol.

Comunicatul DIICOT

În urma a 123 de percheziţii domiciliare efectuate miercuri la domiciliile şi imobilele deţinute sau folosite de mai multe persoane fizice precum şi sediile şi punctele de lucru ale unor persoane juridice din municipiul Bucureşti şi judeţele Prahova, Braşov, Iaşi, Suceava, Botoşani, Tulcea, Constanţa, Cluj, Timiş, Vrancea, Buzău, Bihor, Vâlcea, Dolj, Gorj, Sibiu, Bacău, Mureş şi Sălaj, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violenţe, distrugere şi favorizare a făptuitorului, au fost descoperite şi ridicate sume totalizând peste 500.000 de euro, o armă cu glonţ deţinută ilegal (cu încărcător şi 2 cartuşe), două arbalete, arme albe, 40 de kilograme de materiale pirotehnice clasa F1, F2, F3, 8 punguţe ce conţin substanţă albă pulverulentă (cocaină), precum şi înscrisuri cu valoare probatorie.

De asemenea, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus măsura reţinerii faţă de 28 inculpaţi şi luarea măsurii controlului judiciar faţă de alţi 7 inculpaţi.

În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2018, a fost constituit, la nivel naţional, un grup infracţional organizat care a avut ca scop comiterea, în principal, a unor infracţiuni de şantaj. Membrii grupului au urmărit să împiedice extinderea sălilor de jocuri de noroc concurente celor administrare de aceştia şi să reprime tentativele altor membri ai lumii interlope de a prelua controlul asupra sălilor aparţinând grupului.

În acest scop, a fost creată o structură de forţă care a fost folosită pentru a împiedica anumiţi clienţi care realizau câştiguri însemnate să intre în posesia acestora. Această structură a asigurat funcţionarea la nivel naţional a unui sistem coercitiv ilegal care era menit să împiedice clienţii care generau probleme să revină în sălile de joc aparţinând grupului infracţional organizat şi să recupereze rapid de la aceştia prejudiciile aduse bunurilor din localuri.

Cu privire la infracţiunile de şantaj, din cercetări a rezultat că acestea au fost comise împotriva unui număr de 16 persoane pentru a le determina să închidă sălile de jocuri de noroc concurente, să renunţe la brandul deţinut anterior de firma concurentă, să modifice faţada spaţiilor destinate desfăşurării activităţii, să renunţe la spaţiile pe care le deţineau în chirie pentru funcţionarea unor săli de jocuri de noroc, să renunţe la poziţia deţinută la o societate concurentă şi să încadreze în cadrul societăţii deţinute de grup, să plătească datoriile acumulate faţă de societăţile deţinute de grup, să renunţe la câştigurile realizate în urma plasării de pariuri sportive, să nu mai frecventeze niciodată sălile de jocuri de noroc administrate de grupul infracţional organizat, să restituie sume de bani despre care membrii grupului infracţional organizat apreciau că ar fi fost sustrase din incinta sălilor de jocuri de noroc, să remită contravaloarea reparaţiei aparatelor de tip ”slot-machine” avariate şi să şteargă postările de pe reţelele de socializare prin care denigrau activitatea sălilor de noroc administrate de grup.

În contextul săvârşirii unei dintre infracţiunile de şantaj, una dintre persoanele vătămate a fost lipsită de libertate, nefiindu-i permis să părăsească zona din faţa sălii de jocuri de noroc până la sosirea a doi dintre membrii marcanţi ai grupului. Cu aceeaşi ocazie, acesteia i-a fost smuls din mână telefonul mobil, pe care inculpaţii l-au aruncat pe podea şi l-au distrus prin călcare cu piciorul.

În ceea ce priveşte infracţiunea de favorizare a făptuitorului s-a reţinut că, un inculpat, în calitate de avocat membru al Baroului Iaşi, s-a prezentat la sediul I.P.J. Iaşi – Serviciul Investigaţii Criminale şi, invocând calitatea de apărător ales al unei persoane, a participat la audierea acesteia, asigurându-se că nu relatează adevărul şi comunicând ulterior conţinutul declaraţiei membrilor grupului infracţional organizat, ajutându-i pe aceştia să îngreuneze şi împiedice cercetările desfăşurate în cadrul unui dosar înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi cu privire la infracţiunea de loviri sau alte violenţe comise de aceştia.

În cursul zilei de astăzi a fost sesizată Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a 30 de inculpaţi (28 reţinuţi în cauză şi 2 în executarea unor pedepse privative de libertate).

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul D.I.C., D.C.C.O., D.G.P.M.B., B.C.C.O. Bucureşti, structurilor de investigaţii criminale din judeţele în care s-au efectuat percheziţii, luptătorilor din cadrul I.G.P.R. şi D.G.P.M.B. şi forţelor din cadrul Jandarmeriei Române.

Acţiunile au beneficiat de suportul Biroului Tehnic din cadrul DIICOT şi Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.