Transnistria concurează cu Moldova la capitolul fraudarea băncilor: 900 de milioane de dolari au dispărut în offshore-uri

Republica Moldova nu mai are mult până să înceapă să bată recorduri la furat de miliarde. Recent s-a descoperit că din sistemul bancar al RM a mai dispărut aproximativ un miliard de dolari, mai exact 900 de milioane. Mai multe companii din regiunea transnistreană, în ultimii trei ani şi jumătate, şi-au retras sistematic banii şi i-au depozitat în offshore-uri din Insulele Virgine şi Belize. Presa de la Tiraspol face în special referire la grupul Sheriff, anunţă tv.pgtrk.ru citat de infoprut.ro.
. (STR / AFP / Getty Images)
Maria Maevschi
05.08.2015

Republica Moldova are toate şansele să bată recorduri la furat de miliarde. Recent s-a descoperit că din sistemul bancar al R.Moldova a mai dispărut aproximativ un miliard de dolari, mai exact 900 de milioane. Mai multe companii din regiunea transnistreană, în ultimii trei ani şi jumătate, şi-au retras sistematic banii şi i-au depozitat în offshore-uri din Insulele Virgine şi Belize. Presa de la Tiraspol face în special referire la grupul Sheriff, anunţă tv.pgtrk.ru citat de infoprut.ro.

Operaţiunile bancare în direcţia offshore-urilor se efectuau prin intermediul Agroprombank, descoperire făcută de aşa-zisele „organe de anchetă” din regiunea transnistreană în urma investigaţiilor. Potrivit Alionei Şuliga, şefa direcţiei de monitorizare financiară din cadrul aşa-zisei „bănci republicane transnistrene”, autorii acestor scheme frauduloase au utilizat o metodă clasică, cea a serviciilor fictive.

Schema era simplă, făptaşii procurau mărfuri şi servicii fictive la preţuri foarte mari de la firme off-shore, operaţiuni în urma cărora peste 60 de milioane de dolari, sub formă de taxe, nu ar fi fost încasate la bugetul local al separatiştilor, a anunţat Şuliga. Astfel că, în urma estimărilor efectuate de autoproclamata administraţie de la Tiraspol, s-a descoperit că grupul de companii implicate şi Agroprombank ar fi scos din regiunea transnistreană aproximativ 900 de milioane de dolari.

Amintim că trei dintre cele mai mari bănci din Moldova - Unibank, Banca de Economii şi Banca Socială - au ajuns la limita colapsului în noiembrie, după ce au suferit pierderi în valoare de 1 miliard de dolari. În urma investigaţiilor efectuate de anchetatorii firmei de gestionare a riscurilor corporative Kroll s-a descoperit că cei implicaţi au preluat pe ascuns controlul asupra băncilor, iar apoi şi-au acordat împrumuturi în valoare de 1 miliard de dolari în formă de credite neperformante. După care, banii au fost scoşi din Moldova într-un mod viclean, prin intermediul conturilor bancare offshore. Înregistrările multor tranzacţii bancare au fost şterse de pe calculatoarele băncilor, iar o parte din documente au fost încărcate într-un vehicul, care a fost declarat furat şi apoi ars după câteva ore.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor