Danske Bank îşi închide sucursala din Estonia

(Captură Imagine)
Andrei Popescu
01.10.2019

Danske Bank a declarat marţi că activitatea sa din Estonia se va opri, după ce autoritatea de reglementare financiară a ţării i-a ordonat să-şi închidă sucursala aflată în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani, implicând Rusia.

"Danske Bank a închis acum în esenţă toate activităţile bancare din Estonia, în conformitate cu planul convenit cu agenţia FSA a Estoniei", a declarat vicepreşedintele executiv şi preşedintele Comitetului de lichidare, Frederik Bjoern, într-un comunicat.

Un avertizor de integritate a informat Consiliul de administraţie al băncii că procedurile menite să stăvilească spălarea de bani au eşuat complet şi că banca făcea, probabil, operaţiuni ilegale care cădeau sub incidenţa legilor estoniene - prin efectuarea de tranzacţii suspecte ale căror beneficiari includeau familia lui Vladimir Putin şi agenţia de spionaj extern a Rusiei, FSB.

Danske Bank Estonia este deja implicată în scheme de spălare a banilor implicând miliarde de USD provenite din Azerbaijan - unele dintre tranşe ajungând în buzunarele politicienilor europeni prietenoşi cu regimul din Baku, unul dintre cei mai mari violatori în materie de drepturi civile.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor