Dosarul fraudelor bancare: Zece persoane, arestate la Călăraşi
alte articole
Zece persoane suspectate că au fost implicate în cazul fraudelor bancare au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, a decis Tribunalul Călăraşi. Arestaţii sunt cercetaţi pentru că ar fi obţinut ilegal, de la Ministerul Economiei, în baza unor documente false, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către liderii grupării, a informat DIICOT.
Fraudele bancare investigate de DIICOT sunt estimate la o valoare de 22 de milioane de euro. Mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile au primit: Adrian Ruse, Dorel Cristescu, George Radu, Florian Răsuceanu, Niculina Tănase, Victor Fotache, Adrian Botev, Ionel Matei, Florian Lazăr şi Nicolae Moga. Ei au fost acuzaţi că ar fi beneficiat de credite bancare cu acte false ca persoane fizice sau juridice.
Decizia privind mandatele de arestare nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.
Activitatea infracţională în acest dosar a fost sprijinită de Aurel Şaramet, director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte BRD, Mihai Grigoroiu, Cătălin Ionuţ Roşu şi Andrei Atanasiu, angajaţi la Ministerul Economiei, şi Florian Dragoş Diaconescu, conform anchetatorilor.
"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. În acest sens, la data de 1 noiembrie 2012, procurorii DIICOT au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor precum şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu", se arăta într-un comunicat al DIICOT.
