Parchetul lui Kovesi anchetează o fraudă URIAŞĂ de 2,2 miliarde de euro. Operaţiunea Admiral include şi România

Parchetul European (EPPO), în cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfăşurat, marţi, măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziţii, în legătură cu o vastă schemă de fraudă în materie de TVA care implică vânzarea de bunuri electronice populare. Prejudiciile estimate în cadrul operaţiunii se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro.

Operaţiunea EPPO, numită Admiral, a avut loc în Belgia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania şi Slovacia.

În cadrul acestei operaţiuni emblematice a EPPO, au fost deja efectuate percheziţii în Cehia, Ungaria, Italia, Ţările de Jos, Slovacia şi Suedia la 12 şi 13 octombrie 2022.

EPPO a transmis că toate datele colectate sunt în curs de analiză, iar anchetă privind grupurile de crimă organizată care se află în spatele acestei scheme continuă.

“Prin Operaţiunea Admiral, Parchetul European pune în centrul atenţiei o industrie criminală extrem de sofisticată. Aceasta a prosperat în Uniunea Europeană, în special din cauza limitărilor structurale ale autorităţilor fiscale şi de aplicare a legii naţionale, atunci când vine vorba de criminalitatea financiară transfrontalieră. Fără EPPO, pregătirea acestui tip de operaţiune ar fi durat ani de zile - sau, mai probabil, nu ar fi avut loc niciodată.

Operaţiunea Admiral este o demonstraţie clară a avantajelor unui parchet transnaţional. Când vine vorba de fraudă în materie de TVA, dintr-o perspectivă naţională, prejudiciile pot fi evaluate ca fiind relativ mici sau inexistente, sau chiar pot rămâne nedetectate. Este nevoie de o vedere din elicopter, pentru a vedea imaginea de ansamblu”, a precizat procurorul-şef european Laura Codruţa Kovesi.

Potrivit şefei EPPO, instituţia a avut nevoie de mai puţin de 18 luni de la raportul iniţial de infracţiune până la descoperirea unei întregi reţele de grupări de crimă organizată, responsabile pentru o pierdere impresionantă de 2,2 miliarde de euro pentru contribuabilii din UE.

“Cred că aceasta este cea mai mare fraudă de TVA descoperită până în prezent în Europa”, adăugat ea.

Comunicatul EPPO

A început cu ceva mic

În aprilie 2021, autoritatea fiscală portugheză din Coimbra cerceta o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căşti şi alte dispozitive electronice, fiind suspectată de fraudă cu TVA. Când EPPO şi-a început activitatea, în iunie 2021, în conformitate cu obligaţia lor legală, autorităţile portugheze au raportat cazul către EPPO.

Din punct de vedere naţional, pe baza anchetei administrative, facturarea şi declaraţiile fiscale păreau a fi în regulă. Cu toate acestea, procurorii delegaţi europeni portughezi au decis să investigheze în continuare. Lucrând împreună la nivel transfrontalier, procurorii europeni, procurorii europeni delegaţi, analiştii în domeniul fraudei financiare ai EPPO şi reprezentanţii Europol şi ai autorităţilor naţionale de aplicare a legii au stabilit treptat legături între societatea suspectă din Portugalia şi aproape 9 000 de alte entităţi juridice şi peste 600 de persoane fizice situate în diferite ţări.

La optsprezece luni de la primirea raportului iniţial, EPPO scoate acum la iveală ceea ce se crede a fi cea mai mare fraudă de tip “carusel” în materie de TVA investigată vreodată în UE.

Activităţile infracţionale sunt răspândite în cele 22 de state membre participante la EPPO, precum şi în Ungaria, Irlanda, Suedia şi Polonia, alături de ţări terţe, printre care Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveţia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit şi Statele Unite.

Implicarea grupurilor de crimă organizată

Dincolo de mărimea prejudiciului, ceea ce face ca această fraudă de tip “carusel” de TVA să iasă în evidenţă este complexitatea extraordinară a lanţului de companii.

De la societăţile care acţionează ca furnizori aparent curaţi de dispozitive electronice şi cele care solicită rambursări de TVA de la autorităţile fiscale naţionale în timp ce vând aceste dispozitive online unor clienţi individuali - şi care ulterior canalizează veniturile obţinute din aceste vânzări în străinătate, înainte de a dispărea ele însele - până la cele care spală veniturile obţinute din această activitate infracţională.

Aceste activităţi nu ar fi posibile fără implicarea mai multor grupuri de crimă organizată cu înaltă calificare, fiecare dintre acestea având roluri specifice în cadrul schemei globale. Lucrând la nivel transnaţional, aproape cu o logică industrială, acestea evită de ani de zile să fie detectate.

Capacitatea EPPO

Pe baza celei mai recente estimări ale Europol, frauda de tip “carusel” în materie de TVA, sau frauda intracomunitară a comerciantului lipsă (MTIC), este cea mai profitabilă infracţiune din UE, care costă anual aproximativ 50 de miliarde de euro în pierderi fiscale pentru statele membre.

Transfrontalieră prin definiţie, odată ce atinge un nivel de complexitate comparabil cu cel observat în cadrul operaţiunii Admiral, acest tip de fraudă este aproape imposibil de descoperit dintr-o perspectivă pur naţională.

Utilizând sistemul central de gestionare a cazurilor EPPO, accesul la bazele de date naţionale şi europene, cu sprijinul capacităţii analitice şi de investigare a Biroului central al EPPO, precum şi al Europol şi al actorilor de aplicare a legii la nivel naţional, procurorii europeni au reuşit să conceapă şi să pună în aplicare o abordare comună de investigare a unei întregi reţele de grupuri de crimă organizată.

Lista celor mai importanţi parteneri şi autorităţi naţionale implicate:

- Europol

- Poliţia federală belgiană

- Poliţia din Cipru

- Biroul juridic al Republicii Cipru

- Unitatea de investigaţii judiciare a Ministerului francez de Finanţe

- Biroul regional de taxe din Hessa (Germania)

- Biroul de investigaţii fiscale din Hamburg (Germania)

- Biroul de investigaţii fiscale Schwäbisch Gmund (Germania)

- Biroul de investigaţii fiscale din Reutlingen (Germania)

- Poliţia financiară din Atena

- Guardia di Finanza din Italia

- Serviciul de investigare a infracţiunilor financiare din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Lituania

- Poliţia Marelui Ducat al Luxemburgului

- Serviciul de informaţii şi investigaţii fiscale (FIOD) din Olanda

- Departamentul central de investigare a fraudelor fiscale al Autorităţii fiscale şi vamale din Portugalia

- Poliţia judiciară portugheză

- Garda Republicană Naţională din Portugalia

- Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

- Prezidiul Forţelor de Poliţie din Slovacia

- Garda Civilă spaniolă