Tudorache acuzat de DNA că a cumpărat diamante, inele şi acţiuni la un club de fotbal cu bani aparent iliciţi

Fostul edil PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache, urmărit penal de DNA pentru spălare de bani şi infracţiuni asimilate corupţiei, este acuzat de procurori că, pentru a ascunde sumele de bani aparent obţinute ilegal, ar fi deschis conturi bancare prin intermediul fostei sale soţii şi al menajerei sale. În plus, susţin procurorii, tot prin intermediul fostei soţii, Tudorache a achiziţionat acţiuni la un club de fotbal.

„Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obţinute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soţia şi menajera), care au acţionat ca proprietarii aparenţi ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil. Banii astfel introduşi în circuitul civil ar fi fost utilizaţi pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din ţară, cât şi din străinătate, autoturisme, imobile, şcoli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite”, se arată într-un comunicat DNA.

Concret, susţin procurorii DNA, în perioada de referinţă (2008-2018), în care Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârşit infracţiunea de spălare a banilor constând în:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soţii şi al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei şi 235.000 euro;
- achiziţionarea de bunuri imobile pe numele fostei soţii în sumă totală de 305.000 euro şi 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;
- acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soţii,;
- achiziţionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro şi un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei şi lănţişor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.),
- achiziţionarea de acţiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soţii,
- asocierea în participaţiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soţii, toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracţiuni.

Prin urmare, în acelaşi dosar, s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă. Mai exact, este vorba de fosta soţie a lui Tudorache şi o persoană din anturajul său, prin intermediul căreia fostul edil ar fi primit şpăgi.

Celor trei inculpaţi li s-au fixat cauţiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie 2020, după cum urmează:
- 1.000.000 euro – Tudorache Daniel
- 200.000 euro - fosta soţie
- 75.000 euro - persoana fizică aflată în anturajul primarului

Surse judiciare, citate de Aktual24.ro, afirma că persoana din anturaj ar fi de omul de afaceri Ion Niţă, zis şi “Ochelaristu”, implicat în dosarul de luare de mită al lui Sorin Oprescu.