UPDATE: Percheziţii de amploare într-un dosar cu prejudiciu de 16,5 milioane de euro. În dosar sunt cercetaţi funcţionari ANAF

UPDATE: Trei funcţionari de la ANAF sunt suspectaţi ca ar fi divulgat unei persoane cercetate în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de 16,5 milioane de euro, mai multe date şi informaţii privind "data si mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe în prezenta cauza penală , în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale", relatează Hotnews.

***

Poliţia efectuează miercuri dimineaţa 34 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Vâlcea, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro, informează stiripesurse.ro

În urma percheziţiilor, poliţiştii vor pune în aplicare 31 de mandate de aducere.

Potrivit Poliţiei Capitalei, în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2014, suspecţii în acest caz înregistrau în evidenţele contabile facturi fiscale şi alte documente fiscale false, care nu aveau la bază operaţiuni reale, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 16,5 milioane euro (din care 7 milioane de euro în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi 9,5 milioane euro în urma săvârşirii infracţiunii de spălare de bani).

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, dând un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.