Senatul SUA a demarat o anchetă privind presupuse fraude legate de criptomonede comise de Trump
Liderul democraţilor din Subcomisia permanentă pentru anchete a Senatului SUA (PSI), Richard Blumenthal, a solicitat bursei de criptomonede Binance, companiei Tether şi proiectelor din domeniul criptomonedelor asociate cu preşedintele Donald Trump să furnizeze documente în cadrul anchetelor privind posibile încălcări financiare şi conflicte de interese.
Acest lucru trebuie făcut până la 4 ianuarie 2027. În caz de refuz, senatorii au ameninţat că vor recurge la măsuri coercitive, relatează The Moscow Times.
Printre destinatarii solicitărilor se numără World Liberty Financial şi Fight Fight Fight LLC, aflate în legătură cu familia preşedintelui. Blumenthal a început verificarea activităţii acestora în mai 2025, în urma unor informaţii conform cărora acestea ar fi putut efectua tranzacţii cu cetăţeni străini aflaţi sub urmărire penală federală, să atragă investiţii de la guverne străine şi să încalce normele de etică publică.
În special, în 2026 a ieşit la iveală o tranzacţie în cadrul căreia persoane apropiate familiei regale din Abu Dhabi au semnat cu familia Trump un acord privind achiziţionarea a 49% din acţiunile World Liberty Financial pentru 500 de milioane de dolari.
Compania a fost înfiinţată de preşedintele SUA şi de fiii săi în septembrie 2024. Aceasta a emis tokenul WLFI. Numai din acesta, Trump, conform raportărilor oficiale, a câştigat 800 de milioane de dolari. Iar aproximativ două treimi dintre cei care au investit în acest token după lansarea sa în ianuarie 2025 au suferit pierderi, a calculat compania de criptoanaliză Nansen, după ce a monitorizat 1,48 milioane de astfel de portofele criptografice. Mulţi investitori obişnuiţi au cheltuit câteva mii pentru achiziţionarea acestuia, iar cei mai mari — milioane.
În plus, înainte de inaugurare, pe 17 ianuarie 2025, Trump a lansat propriul său memecoin, TRUMP. În trei zile, preţul său a crescut de 10,6 ori, iar la apogeu capitalizarea sa a atins 15 miliarde de dolari. Însă, după aceste trei zile, preţul a început să scadă, înregistrând o scădere de 97%.
În declaraţia sa, Trump a indicat un venit de 635 de milioane de dolari din vânzarea acestor memecoin-uri. În iulie 2026, Blumenthal a organizat audieri publice privind proiectele de criptomonede ale familiei preşedintelui, din care acesta a câştigat 1,4 miliarde de dolari. Printre altele, s-au discutat pierderile suferite de investitorii în memecoin-ul TRUMP.
Bursa de criptomonede Binance şi compania Tether, care emite cel mai mare stablecoin, USDT, sunt investigate în legătură cu tranzacţiile cu administraţia Trump. Astfel, legislatorii au suspectat un conflict de interese din cauza colaborării bursei cu World Liberty Financial. Anterior, un grup de senatori a solicitat verificarea circumstanţelor graţierii acordate de preşedinte fondatorului Binance, Changpeng Zhao.
Anterior, The New York Times a relatat că obţinerea de către Emiratele Arabe Unite a accesului la cipuri americane de AI a coincis cu o investiţie de 2 miliarde de dolari a unei entităţi din Emiratele Arabe Unite în Binance, prin intermediul stablecoin-ului de 1 dolar emis de World Liberty Financial. Tranzacţia a crescut brusc volumul de tokenuri aflate în circulaţie şi a permis companiei lui Trump să obţină venituri din dobânzile la obligaţiunile de stat în care sunt depozitate rezervele de USD1. Trump a calificat ştirea drept calomnie.
