Binance, lovită de un nou scandal: Amendă usturătoare de la Agenţia canadiană de combatere a spălării banilor

Agenţia canadiană de combatere a spălării banilor a declarat joi că a impus o amendă de aproape 6 milioane de dolari canadieni (4,38 milioane de dolari) bursei de criptomonede Binance pentru încălcarea legilor privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

Centrul de analiză a tranzacţiilor financiare şi a rapoartelor din Canada (FINTRAC) a declarat că Binance nu s-a înregistrat ca o afacere de servicii monetare străine la organismul de informaţii, în ciuda mai multor termene limită.

Acesta a adăugat că Binance, care şi-a încetat operaţiunile în Canada anul trecut, nu a raportat primirea de monedă virtuală în valoare de 10.000 de dolari canadieni sau mai mult în 5.902 ocazii separate între 1 iunie 2021 şi 19 iulie 2023.

Citiți și Fostul CEO al Binance, condamnat la închisoare pentru spălare de bani la bursa de criptomonede

Binance nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Ultima evoluţie vine la câteva săptămâni după ce fostul director general al Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat de încălcarea legilor americane împotriva spălării de bani.

Binance a fost de acord cu o sancţiune de 4,32 miliarde de dolari, iar Zhao a plătit o amendă penală de 50 de milioane de dolari, plus 50 de milioane de dolari la Comisia americană pentru tranzacţionarea contractelor futures pe mărfuri.