Fost guvernator şi doi foşti viceguvernatori al Băncii Naţionale a Moldovei, învinuiţi în dosarul „furtului miliardului”

Procuratura Anticorupţie informează luni, despre finalizarea unui nou episod din cadrul dosarului penal denumit generic „Frauda bancară” în care un fost guvernator şi doi foşti viceguvernatori al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) sunt învinuiţi de complicitate la infracţiunea de escrocherie şi de spălare a banilor, săvârşită de mai multe persoane, cu folosirea situaţiei de serviciu, de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.

Astfel, procurorii notează că potrivit actului de învinuire, în perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM, precum şi alţi doi ex-viceguvernatori, acţionând în interesele organizaţiei criminale, conduse de către Vladimir Plahotniuc, au elaborat şi implementat un plan bine determinat de sustragere în proporţii deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar naţional.

Totodată, aceştia au constatat că, organizaţia criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, din care făceau parte alte trei grupuri criminale organizate conduse de Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi şi Ilan Şor. Ultimul, la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse băncile BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, Banca de Economii SA.

Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum şi cei doi viceguvernatorii ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizaţiei criminale, au înlăturat obstacolele şi au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflaţi la dispoziţia BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA şi Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea ca în organele de conducere a băncilor menţionate să facă parte persoanele afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Şor şi prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Circumstanţele menţionate au permis membrilor organizaţiei criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a circa 2.544.782.105,6 lei şi să integreze banii sustraşi în circuitul legal al Republicii Moldova şi a altor state.

Procurorii anticorupţie subliniază că in procesul urmăririi penale, Ministerul Finanţelor a fost recunoscut în calitate de parte vătămată, suma prejudiciului constituind 13 583 717 000 lei, cauzată prin infracţiune şi în calitate de parte civilă, având în vedere acţiunea civilă înaintată în suma de 22 929 882 634, 52 lei.

Cu autorizarea judecătorului de instrucţie, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune şi eventualei confiscări speciale, oamenii legii au aplicat măsuri asiguratorii sub formă de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, în valoare totală de 1.684.072,01 lei, şi pe bunurile unui ex-viceguvernator BNM, în valoare totală de 2.480.660,3 lei.