Primele 10 persoane din "grupul VIP", verificate de ANAF. Veniturile nedeclarate sunt colosale
ANAF a dat publicităţii rezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM - grupul persoanelor fizice cu averi mari, de peste 20 milioane de euro de persoană.
ANAF la Vama Veche, 1 mai 2015. (Andi Laslau)
"În anul 2015 au fost finalizate verificările fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra cărora se fac analize şi verificări privind riscurile fiscale şi se aplică programe de conformare", se arată într-un comunicat remis luni de ANAF.
ANAF arată că verificările fiscale prealabile documentare (VFPD) care vizează acest grup au fost declanşate efectiv în anul 2013, iar în anul 2014 au fost declanşate verificări fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condiţiilor legale privind diferenţa semnificativă între veniturile estimate pe baza situaţiei fiscale personale şi cele declarate organelor fiscale.
Rezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) sunt prezentate sintetic mai jos:
Venituri nedeclarate: 86.948.321 lei
23.771.463 lei - venituri nedeclarate cu sursă neidentificată
· Impozit pe venit suplimentar - 3.803.434 lei
· Obligaţii fiscale accesorii (penalităţi de întârziere şi dobânzi) - 2.437.706 lei
63.176.858 lei - venituri nedeclarate cu sursă identificată
· Impozit pe venit suplimentar - 10.108.297 lei
· Obligaţii fiscale accesorii (penalităţi de întârziere şi dobânzi) - în curs de calculare
Aceste verificări au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de următoarele aspecte:
- au fost analizate operaţiunile desfăşurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacţii) transmise de instituţiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora
- au fost verificate operaţiuni desfăşurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăţi comerciale (peste 10.000 de operaţiuni)
- au fost prelucrate informaţii privind deţinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorităţi ale administraţiei publice locale (servicii de impozite şi taxe locale)
- mare parte dintre activităţile şi tranzacţiile verificate presupun analize complexe: activităţi investiţionale diverse, tranzacţii cu instrumente financiare pe pieţele interne şi internaţionale, tranzacţii disimulate sau artificiale, multiple operaţiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informaţii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenţei contribuabililor de a furniza astfel de informaţii).
